Producto-PLD

 

¿Qué es PLD Check?

Solución de filtrado contra listas de cumplimiento para Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

 

Cómo Funciona

Encuentra coincidencias de datos de personas (prospectos, clientes, proveedores, empleados, etc.) en listas de cumplimiento ("listas negras").

  • Personas Políticamente Expuestas (PEPs) Nacionales e Internacionales
  • Listados de Sancionados Internacionales (OFAC, DEA, FBI, INTERPOL, otras)

 

¿Por qué es Importante?

Permite a las Organizaciones:

  • Cumplir con la regulación gubernamental asociada a listas de sanciones
  • Identificar Personas Políticamente Expuestas (PEPs)
  • Minimizar riesgos reputacionales

 

Funcionalidad

Beneficios

  • Apoya en el proceso de Know Your Customer
  • Provee consultas de Personas en Listas de Cumplimiento (Listas Negras) tales como PEPs, DEA, entre otras
  • Prevé y evita multas, sanciones u oficios de las entidades regulatorias mediante un adecuado cumplimiento normativo
  • Permite reportar a tiempo irregularidades a las entidades competentes
  • >Propoprciona información de listas actualizadas de manera local e internacional
  • Previene el riesgo reputacional de las empresas

 

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